Подробности о ликвидации крупнейшего мошеннического call-центра, в котором преступники обманывали исключительно казахстанцев, рассказал замглавы МВД Игорь Лепеха.
«В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических сall-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули», – сообщил он.
По словам полицейского, сложность расследования и пресечения преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении за пределами страны, но и в использовании ими хакерских программ.
Кроме того, чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых «дропов» из числа казахстанцев, которых они находят в Telegram-каналах.
«Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых "дропы" оставляют себе (до 10%), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские и иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем "теряются" в криптовалютной системе», – пояснил Игорь Лепеха.
Он также отметил, что с июля 2023 года были заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 миллионов тенге.
«В ходе оперативных мероприятий установлено 929 "дропов", банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме. Из-за отсутствия уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам платежных карточек или идентификационных данных для их оформления, которые в последующем используются для вывода похищенных денег, многие "дропы" остаются в правовом поле безнаказанными. Только 9%, или 85 лиц, относящихся к этой категории, привлечены к уголовной ответственности ввиду наличия достаточных оснований их соучастия в мошенничестве. Процессуальный статус остальных не определен, все они заявляют, что якобы ничего о мошенничествах не знали», – уточнил замминистра.
По его словам, зарубежные интернет-мошенники сегодня представляют главную экономическую угрозу для казахстанцев. Причиненный ими ущерб составляет около 7 миллиардов тенге, из них 5,8 миллиарда оформлены в виде кредитов и займов.